Además, se incautaron bienes de los implicados, incluidos cuatro vehículos de alta gama y dos vehículos comerciales.
La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana detuvo a cinco personas en el marco de una investigación por fraude y lavado de activos que involucra más de $6 mil millones en perjuicio del BancoEstado.
Los detenidos, cuatro hombres chilenos y una mujer colombiana, fueron capturados tras una serie de allanamientos realizados esta mañana.
Durante el operativo, además, se incautaron seis vehículos, incluyendo automóviles de alta gama y vehículos comerciales.
Según detalló el prefecto Marcelo Romero, jefe de la Bridec Metropolitana, “el mes de agosto del año en curso, la Fiscalía Centro Norte inició una investigación a raíz de una denuncia presentada por el Banco Estado, específicamente por fraude informático y lavado de activos”.
Romero explicó que el caso involucra a dos ex funcionarios del banco, quienes habrían aprovechado “falencias en el sistema de transferencias de cuentas rezagadas”, es decir, cuentas que acumulaban fondos no supervisados con regularidad.
Así, entre 2021 y mediados de 2024, estos individuos realizaron transferencias indebidas por un total de $6.170 millones.
El prefecto detalló que los fondos fueron desviados principalmente a dos personas.
“Una de ellas corresponde a una persona natural que tenía una relación de amistad con uno de los ejecutivos imputados, y la otra es una persona jurídica que prestó servicios al BancoEstado en el pasado”, señaló Romero.
Se realizaron entrevistas a funcionarios del Banco Estado y personal de la contraloría interna, así como incautaciones de dispositivos electrónicos y correos institucionales de los imputados.
“Se logró confirmar la participación de los ex funcionarios y también se estableció la responsabilidad de un quinto ex funcionario del banco“, afirmó Romero.
Las órdenes de detención fueron emitidas por el Juzgado de Garantía y ejecutadas en horas de la mañana, resultando en la captura de tres ex funcionarios del banco y dos personas externas.
Además, se incautaron bienes de los implicados, incluidos cuatro vehículos de alta gama y dos vehículos comerciales.
“Es trascendental el levantamiento e identificación de cuentas bancarias desde donde se realizaron las transferencias fraudulentas”, destacó el prefecto, añadiendo que también se solicitó el levantamiento del secreto bancario.
Los fondos defraudados fueron utilizados para la compra de vehículos y bienes raíces en diversas zonas del país, incluyendo propiedades en el sector costero y departamentos en el centro de la ciudad.
La Fiscalía, además de imputar el delito de fraude informático, está acusando a los detenidos por lavado de dinero debido a las maniobras para ocultar el origen de los fondos.
“Por eso que la Fiscalía también, aparte del delito original, que es el fraude informático, actualmente le está imputando el delito de lavado de dinero“, concluyó Romero.
Fuente: Emol
